用户登录
安全无忧 博度担保交易: @boduxin
-
马恩岛博彩监管机构对违规运营商处以 183,000 美元罚款马恩岛博彩监管委员会 (GSC) 在调查中发现其之前的持牌人之一 CyberHorizon Limited 存在多起监管违规行为，并对其处以 140,000 英镑（183,000 美元）的民事罚款。这些违规行为包括未能在发布前进行适当的客户风险评估和实施所需的技术风险评估，以及强化尽职调查流程不足。CyberHorizon 之前名为 Wow Entertainment，运营 Wow Casino ... -
跨国资金流动与博彩：全球金融稳定性面临的挑战犯罪分子利用东南亚的赌场，通过复杂的金融操作将非法资金转移到全球各地。这种跨国资金流动不仅涉及大量的非法所得，还对国际金融体系的稳定性构成了严重威胁。在这些操作中，犯罪分子利用洗钱手段，将赌场所得的非法资金通过虚假的公司账户、多层次的金融交易和加密货币等方式转移。这些资金流动通常极为隐蔽，难以追踪，给全球执法和监管机构带来了巨大的挑战。这种非法资金的流动对国际社会的金融安全构成了直接威胁。首先，大... -
新加坡：赌场将交换客户私人数据以打击洗钱在新加坡，拟议的修正案可能要求该国的两个综合度假村共享个人客户数据，以加强持续的反洗钱工作。8 月 6 日，议会提出了《赌场管制法》的几项修正案。根据新规定，拉斯维加斯金沙集团经营的滨海湾金沙和云顶新加坡有限公司经营的圣淘沙名胜世界将被允许在未经个人同意的情况下共享顾客数据。内政部表示，这一变化将“使赌场运营商能够更快地采取行动”。“运营效率低下”目前，这些运营商之间共享顾客数据受到《个人数据保护... -
了解英国赌博委员会在反洗钱/反恐怖融资法规中的作用最近发生的事件凸显了英国博彩委员会的重要作用，特别是在对滥用特权信息进行英国大选日投注的调查之后。这项调查揭示了委员会在监管博彩业方面工作的重要性以及其打击洗钱和恐怖主义融资的努力。英国博彩委员会在监管博彩业和确保遵守反洗钱/反恐怖融资法规方面发挥着关键作用。通过其许可、合规和执法活动，委员会致力于维护博彩业的诚信、保护消费者并预防金融犯罪。国际合规协会 (ICA) 是合规专业发展的先锋。作为反洗... -
新加坡政府对赌场实施更严格的措施为了打击恐怖主义融资威胁，新加坡政府实施了一套针对赌场行业的全面监管措施。立法者表示，这些措施旨在加强对赌场运营的监督和监控，确保赌场不会成为非法金融活动的渠道。新法规的核心要素之一是要求赌场加强客户尽职调查。赌场现在必须收集和核实有关其顾客的更详细信息，包括他们的资金来源和交易目的。这种加强审查的目的是识别和减轻与高风险客户或可疑金融活动相关的任何潜在风险。新加坡的赌场还被要求实施强大的交易监控... -
澳大利亚实施网上博彩信用卡禁令澳大利亚负责任博彩组织（RWA）宣布用户不能再使用信用卡支付任何在线博彩费用。自 2021 年以来，这项措施得到了 RWA 及其成员的大力支持，他们开始与联邦政府和金融服务部门合作实现这一变革。 RWA 首席执行官凯坎特韦尔 (Kai Cantwell) 表示，这是一项必要的保护措施，因为它将使客户能够更好地控制自己的赌博行为。该措施还支持 RWA 成员现有的安全赌博管理工具，从而确保保护措施涵盖... -
Sportsbet 将根据 AUSTRAC 协议加强反洗钱合规性澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已接受 Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) 的强制承诺，以加强其对澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 法律的遵守。此决定是在对企业博彩公司部门内的实体进行广泛的监管评估后做出的。 AUSTRAC此前曾要求 Sportsbet 任命一名外部审计师，审查其是否遵守反洗钱/反恐怖融资法规。在审查了审计师的... -
分析人士：菲律宾即将退出金融行动特别工作组“灰名单”穆迪高级主管 Choon Hong Chua 表示，尽管菲律宾在洗钱活动（特别是在博彩行业）方面面临重大挑战，但该国即将退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”。 在接受菲律宾媒体《商业世界》采访时，担任亚太和中东金融犯罪实践小组负责人的蔡美儿强调了菲律宾致力于加强反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 控制的决心。 今年 2 月，金融行动特别工作组 公布了将 菲律... -
阿德莱德 SkyCity 同意 AUSTRAC 的 4450 万澳元罚款提案阿德莱德天空城和澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）联合向澳大利亚联邦法院提交了一份提案，建议对该赌场处以 6700 万澳元（4450 万美元）的罚款。AUSTRAC 于 2022 年对阿德莱德 SkyCity 提起诉讼，指控其严重且系统性地违反反洗钱和反恐融资法律。在此前向澳大利亚证券交易所发表的一份声明中，该集团表示，它已与 AUSTRAC 达成协议，并将“在诉讼中承认他们将根据情况联...
精选热门
-
1G2E：加州博彩计划最早可能在 2026 年实施，但“很可能”在 2028 年实施2024-10-09 16:26:44 发布
-
2纽约收紧赌博广告法2024-10-09 16:25:10 发布
-
3Simon Clare 加入赛马博彩税务委员会，博彩公司贡献创新高2024-10-09 16:24:25 发布
-
4建议未来博彩业泰国持股比例至少30%2024-10-09 16:23:58 发布
-
5Continent 8与Miracl联手提升iGaming安全性2024-10-09 16:23:24 发布
-
6BetMGM 赌场荣获美国赌博奖 2024 年度最佳在线赌场称号2024-10-09 16:10:38 发布
-
7Shape Games 与 Choctaw Nation 合作增强数字游戏体验2024-10-09 16:10:11 发布
-
8Evolution 与加拿大大西洋彩票合作2024-10-09 16:09:36 发布
-
9永利将阿联酋项目总预算定为51亿美元，预期年博彩总收入可达17亿美元2024-10-09 14:22:40 发布
-
10美国博彩协会主席Bill Miller：游戏及娱乐的整合令赌场客户终于年轻化2024-10-09 14:22:04 发布