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新加坡：赌场将交换客户私人数据以打击洗钱
在新加坡，拟议的修正案可能要求该国的两个综合度假村共享个人客户数据，以加强持续的反洗钱工作。
8 月 6 日，议会提出了《赌场管制法》的几项修正案。根据新规定，拉斯维加斯金沙集团经营的滨海湾金沙和云顶新加坡有限公司经营的圣淘沙名胜世界将被允许在未经个人同意的情况下共享顾客数据。内政部表示，这一变化将“使赌场运营商能够更快地采取行动”。
“运营效率低下”
目前，这些运营商之间共享顾客数据受到《个人数据保护法》的限制，该法要求获得客户的明确同意。尽管博彩监管局 ( GRA ) 促进了这种数据交换，但它被描述为“运营效率低下”，这妨碍了赌场的及时响应。
“此类信息共享可能对赌场运营商评估与顾客相关的洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险很有必要，”该部解释道。“目前，GRA 促进了赌场运营商之间此类信息的交换，但这在运营上效率低下，并妨碍了赌场运营商及时采取行动。”
“为了解决这个问题，该法案修改了 CCA，允许并要求赌场运营商相互分享顾客信息，以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资，”该部补充道。
尽职调查门槛
最近，新加坡博彩监管局降低了对现金存款进行尽职调查的门槛，这也是为了打击洗钱和恐怖主义融资。新加坡赌场现在必须对 3,000 美元或以上的现金存款进行尽职调查，低于之前的 3,750 美元门槛。这一变化使新加坡的法规与金融行动特别工作组 ( FATF ) 制定的全球标准保持一致。
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