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Sportsbet 将根据 AUSTRAC 协议加强反洗钱合规性

2024-06-02 09:09:44 · 229 阅读 · 游戏头条 · 游戏魔方

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澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已接受 Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) 的强制承诺，以加强其对澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 法律的遵守。此决定是在对企业博彩公司部门内的实体进行广泛的监管评估后做出的。

AUSTRAC此前曾要求 Sportsbet 任命一名外部审计师，审查其是否遵守反洗钱/反恐怖融资法规。在审查了审计师的调查结果后，AUSTRAC 认为强制执行承诺是最合适的监管回应，并认可了 Sportsbet 在解决合规问题方面的合作和积极态度。

补救行动计划

这项强制承诺要求 Sportsbet 实施一项持续的补救行动计划，旨在加强其反洗钱/打击恐怖主义融资计划。AUSTRAC 在一份新闻稿中表示，它将监督这一过程，以确保及时完成。此外，Sportsbet 必须定期提供审计师监督其合规工作的进度报告。

AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 强调了企业博彩公司必须拥有强大的系统，以防止犯罪分子滥用。“企业博彩公司必须拥有强大的系统，以确保他们遵守反洗钱/打击恐怖主义融资义务，”Thomas 在一份声明中表示。

“Sportsbet 的承诺将其与工作计划绑定在一起。这将有助于确保 Sportsbet 管理和减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险，”他补充道。

托马斯还强调了 AUSTRAC 的持续监督：“我们将在整个过程中监控 Sportsbet，以确保其履行这些义务，否则将承担后果。”他重申了合规在打击金融犯罪中的重要性：“博彩机构与所有受监管实体一样，在打击金融犯罪方面发挥着重要作用。这项承诺将确保 Sportsbet 投入足够的资源，及时充分实施其补救计划，否则将面临进一步执法行动的风险。”

AUSTRAC 的监管方法

AUSTRAC采用各种监管工具来确保合规，包括教育、协作和执法行动。其执法权力包括发布侵权通知、补救指示、接受可强制执行的承诺以及通过联邦法院寻求法律行动。

不遵守规定的后果

AUSTRAC 已明确表示，博彩机构和其他受监管实体在打击金融犯罪方面发挥着至关重要的作用。与 Sportsbet 签订的强制执行承诺凸显了该机构致力于确保实体为合规性分配足够的资源，否则将面临进一步的执法行动。

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