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马恩岛博彩监管机构对违规运营商处以 183,000 美元罚款
马恩岛博彩监管委员会 (GSC) 在调查中发现其之前的持牌人之一 CyberHorizon Limited 存在多起监管违规行为，并对其处以 140,000 英镑（183,000 美元）的民事罚款。这些违规行为包括未能在发布前进行适当的客户风险评估和实施所需的技术风险评估，以及强化尽职调查流程不足。CyberHorizon 之前名为 Wow Entertainment，运营 Wow Casino ...

博度集团游戏魔方游戏魔方 1阅读 2024-10-08 16:28:43
新加坡：赌场将交换客户私人数据以打击洗钱
在新加坡，拟议的修正案可能要求该国的两个综合度假村共享个人客户数据，以加强持续的反洗钱工作。8 月 6 日，议会提出了《赌场管制法》的几项修正案。根据新规定，拉斯维加斯金沙集团经营的滨海湾金沙和云顶新加坡有限公司经营的圣淘沙名胜世界将被允许在未经个人同意的情况下共享顾客数据。内政部表示，这一变化将“使赌场运营商能够更快地采取行动”。“运营效率低下”目前，这些运营商之间共享顾客数据受到《个人数据保护...

博度集团游戏魔方游戏魔方 1阅读 2024-08-08 15:02:19
新加坡降低赌场存款尽职调查门槛：加强反洗钱措施
新加坡政府近日宣布，将赌场存款的尽职调查门槛降低至2900美元，以进一步加强反洗钱措施。此举旨在通过更加严格的监管，防止非法资金通过赌场渠道进行洗钱活动。在新闻发布会上，新加坡政府官员详细解释了这一政策变化。现场，官员们展示了相关文件，并在背景板上清晰标示出新的门槛金额——2900美元。此次会议气氛严肃而专注，反映了政府对反洗钱问题的高度重视。政府发言人表示，此次降低尽职调查门槛，是为了更有效地监...

博度集团博度新闻游戏魔方 1阅读 2024-07-29 14:57:12
新加坡降低赌场存款尽职调查检查门槛
新加坡政府近日宣布，降低赌场存款的尽职调查检查门槛，从原来的3000美元降至2900美元，以加强对资金来源的监管。这一举措旨在进一步提升赌场的监管水平，确保资金的合法性和透明度。在新闻发布会上，政府官员在讲台上详细介绍了这一新政策的背景和目的。背景中，大屏幕上显示着新的检查门槛金额2900美元，以及新加坡国旗和赌场的相关图像，场面严肃且具有监管氛围。政府发言人表示：“通过降低赌场存款的尽职调查门槛...

博度集团博度新闻游戏魔方 1阅读 2024-07-25 16:02:35
欧盟敲定新的反洗钱规则，简化运营商合规要求
欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱 (AML) 方案。随着立法程序的完成，欧盟内部打击金融犯罪的更加标准化的方法现在成为可能。欧洲博彩和博彩协会 (EGBA) 对此举表示欢迎，并强调在线博彩运营商将受益匪浅。新规则将在《欧盟官方公报》公布三年后生效，其中包括在法兰克福设立欧洲反洗钱局 (AMLA)。AMLA 将拥有直接和间接的监督权力，以强制遵守反洗钱要求，并将与国家反洗钱机构合作。法规的主要引入和变...

博度集团游戏魔方游戏魔方 1阅读 2024-06-04 12:47:09

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