用户登录
安全无忧 博度担保交易: @boduxin
-
17 名前纽约市警察局警察因纽约黑手党赌博、敲诈勒索罪被起诉刚刚起诉特朗普集团的利蒂西亚·詹姆斯（上图）将目光投向了一个所谓的甘比诺集团，该集团一直从事传统的纽约黑手党活动——非法赌博和勒索高利贷。 （图片来源：CNBC）被告包括一名前纽约警察局警官、一家被围攻的披萨店老板，以及甘比诺犯罪家族的众多知名成员和同伙。检察官称，领导这次行动的是据称是甘比诺士兵约翰·拉福特、安东尼·辛克和约翰·马特拉。起诉书中还提到了甘比诺的同伙爱德华·拉福特 (Edward ... -
新加坡洗钱案质疑使用来自其他司法管辖区的在线博彩收益：律师新加坡最近发生的数十亿美元的洗钱案凸显了如果将此类活动的资金汇入鱼尾狮城，那么该城邦以外持有牌照的博彩运营商可能会面临刑事后果。一级博彩律师刘国庆在澳门G2E 亚洲展会的一个小组讨论会上指出，涉案个人因洗钱而被起诉。Rajah & Tann Singapore LLP合伙人兼博彩法业务主管强调，在本案中“伪造的文件被用来协助向新加坡银行付款”。法律专家表示，对于新加坡当局来说，如果该活动在新加坡境... -
月流通千万铢！泰国警察查封2个跨境电诈洗钱组织！有政客参与！据泰媒报道，近日，柬埔寨当局逮捕了六名与两个非法赌博网站(mm.safa555.com 和 safa55game.com)有关的嫌疑人，据信他们与柬埔寨的一个犯罪组织有联系。据警方透露，这两个网站分别有大约 10,000 名会员，每月流通资金约 1000 万泰铢。警方在暖武里府的一所豪宅中逮捕了负责管理赌注的五名嫌疑人，分别为 34 岁的 Thienchai、26 岁的 Wechpisit、27 ... -
Sportsbet 将根据 AUSTRAC 协议加强反洗钱合规性澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已接受 Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) 的强制承诺，以加强其对澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 法律的遵守。此决定是在对企业博彩公司部门内的实体进行广泛的监管评估后做出的。 AUSTRAC此前曾要求 Sportsbet 任命一名外部审计师，审查其是否遵守反洗钱/反恐怖融资法规。在审查了审计师的... -
跨国“赌神”团伙覆灭记 淄博警方打掉一特大赌博、诈骗团伙近日，淄博市公安局周村分局通过缜密侦查、深入研判，打掉一特大赌博、诈骗团伙。截至目前，已抓获犯罪嫌疑人14名，收缴赌资120余万，扣押各类高科技赌博作弊工具两百余套，涉案赌资高达2000余万元。购买设备苦练“千”术组建团队2021年，一次偶然的机会，刑满释放人员赖大（化名）和皮小（化名）在一共同好友组的饭局上结识，二人因喜好赌博，初次见面顿觉相见恨晚。为了能赚取人生的“第一桶金”，两人经过深思熟虑... -
在柬埔寨跟老挝开设博彩网站，100多人落网博彩网站暗藏隐情2022年新春大批东南亚务工人员返乡期间，吉林通化边境管理支队的民警梳理排查出一个叫张某名的可疑男子。25岁的张某名是吉林通化本地人，在老挝待了半年。当民警询问他在国外的工作细节时，张某名回答含糊，称自己在饭店做服务生，一个月能赚七八千元，但这一过高的数额并不符合老挝当地正常收入水平。更有知情人表示，张某名从境外回来后生活变得十分奢侈，甚至扬言自己在国外给网络赌博公司打工，一年能挣... -
马尼拉两名国会议员呼吁消除非法赌博和 POGO两名马尼拉国会议员正在推动根除网络和短信赌博，并强调由于网络和短信赌博易于获取，会对穷人和年轻人造成不利影响。国会议员 Ernix Dionisio（第一区）和 Irwin Tieng（第五区）在马尼拉市政厅记者协会的“MACHRA Balitaan”会议上表示，他们的目标是消除一切非法赌博形式，并通过立法正式、永久禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO）。迪奥尼西奥强调，赌博应该限制在有钱成年人的赌... -
分析人士：菲律宾即将退出金融行动特别工作组“灰名单”穆迪高级主管 Choon Hong Chua 表示，尽管菲律宾在洗钱活动（特别是在博彩行业）方面面临重大挑战，但该国即将退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”。 在接受菲律宾媒体《商业世界》采访时，担任亚太和中东金融犯罪实践小组负责人的蔡美儿强调了菲律宾致力于加强反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 控制的决心。 今年 2 月，金融行动特别工作组 公布了将 菲律... -
招揽赌场员工换牌出千骗454万司警拘8人(澳门电台消息) 有犯罪集团涉嫌招揽娱乐场员工，协助对娱乐场扑克牌“做手脚”，让赌局出现特定顺序和结果，期间同伙加大投注赢取筹码，合共诈骗娱乐场454万元，司警拘捕8名33至42岁的本澳男女。 受害的娱乐场位于路凼城，其中5名嫌疑人分别任职赌台经理、主任和庄荷等，怀疑被犯罪集团招揽，其余3人则相信是集团骨干成员，负责策划犯罪。司警上周四(23日)接获娱乐场报案，怀疑有员工在当值时带走娱乐场扑克牌，... -
新加波6营业场所涉非法赌博活动被切断电源拉益慕克里兹检查涉及非法赌博活动场所的查封通知内容。（麻坡24日讯）麻坡区6间营业场所被发现进行非法赌博活动，遭国能切断电源。麻坡警区昨日联同麻坡市议会及国能联合展开“骰子行动”（Op Dadu），突击6家涉及非法赌博活动的店面。相关店面遭国能人员现场切断电源及查封。麻坡警区主任拉益慕克里兹助理总监和刑事调查主任法益兹副警监也亲自参与行动。拉益慕克里兹吁请民众充当警方的耳目，一旦发现非法赌博或其他... -
香港赛马会与联合国毒品和犯罪问题办公室交流，协力打击非法赌博马会管理层与联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任瓦利（中）率领的代表团就维护体育诚信深入交流。 香港赛马会供图5月22日，香港赛马会（以下简称“马会”）会见了到访的联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称“联合国毒罪办”）执行主任瓦利率领的代表团，双方就维护体育诚信深入交流。此次访问凸显了马会致力于在营运各方面均秉持最高诚信标准，保障社会免受非法赌博的危害。马会管理层向联合国毒罪办代表团介绍了中国香港境... -
东南亚博彩行业最新动态：增长与挑战并存菲律宾博彩市场的持续增长菲律宾继续在东南亚博彩市场中占据重要地位。近年来，随着COVID-19大流行的影响，菲律宾的在线博彩市场得到了显著扩展。据FootballBet.com的CEO David Leppo表示，菲律宾是亚洲唯一一个全面监管在线博彩市场的国家。这不仅使得菲律宾的零售博彩市场逐渐恢复，也推动了在线博彩市场的进一步增长 。泰国探索赌场合法化泰国近期也在积极探索博彩行业的合法化。20... -
泰国有史以来最大中国电诈案性质升级！幕后黑手或与某政治人物有关！据泰媒消息，3月28日，泰国警方在洛坤府查旺县和那邦县区域的4个电信诈骗窝点进行搜查，成功逮捕71名中国和泰国的电诈人员。同时，还在春蓬府区域逮捕了数名在逃人员，以及查缴了200多台电脑、1,000多部手机、近100本银行存折和其他赃物。目前，该案件有了新的进展。5月9日，来自第八分局的警察高官向泰国下议院国家安全、边境事务、国家战略和国家改革委员会汇报了该案件的相关信息。对此，委员会总结的重要信... -
月入高达500万！泰国警方再破获暖武里府一网络赌博洗钱案！泰国皇家武装部队总司令Wattanakornbancha中将下令，由泰国皇家武装部队第五司令部司令Phattarasriwongchai少将和新闻分析和特殊工具主管Ukrit Srinithiworawong上校率领的特别行动组，于2024年5月8日成功逮捕了涉嫌从在线赌博网站提款并洗钱的29岁的泰国人Noppon，居住在暖武里府。Noppon先生被控共同组织网络赌博活动还共同洗钱。据调查，他涉及... -
非法赛马博彩平台 Citibet 的全球扩张对这项运动的诚信构成威胁：ARF 理事会亚洲赛马联合会理事会（ARF）的一份报告显示，非法赛马博彩交易所 Citibet 通过技术进步显着扩大了其潜在市场，使其在全球数千个第三方非法博彩网站上占有一席之地，并加剧了腐败和洗钱风险。James Porteous，ARF 反非法博彩及相关金融犯罪委员会研究主管该报告由 ARF 反非法博彩及相关金融犯罪委员会研究负责人James Porteous发布，指出这一增长是由软件“插件”推动的，该软件...
精选热门
-
1G2E：加州博彩计划最早可能在 2026 年实施，但“很可能”在 2028 年实施2024-10-09 16:26:44 发布
-
2纽约收紧赌博广告法2024-10-09 16:25:10 发布
-
3Simon Clare 加入赛马博彩税务委员会，博彩公司贡献创新高2024-10-09 16:24:25 发布
-
4建议未来博彩业泰国持股比例至少30%2024-10-09 16:23:58 发布
-
5Continent 8与Miracl联手提升iGaming安全性2024-10-09 16:23:24 发布
-
6BetMGM 赌场荣获美国赌博奖 2024 年度最佳在线赌场称号2024-10-09 16:10:38 发布
-
7Shape Games 与 Choctaw Nation 合作增强数字游戏体验2024-10-09 16:10:11 发布
-
8Evolution 与加拿大大西洋彩票合作2024-10-09 16:09:36 发布
-
9永利将阿联酋项目总预算定为51亿美元，预期年博彩总收入可达17亿美元2024-10-09 14:22:40 发布
-
10美国博彩协会主席Bill Miller：游戏及娱乐的整合令赌场客户终于年轻化2024-10-09 14:22:04 发布