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安全无忧 博度担保交易: @boduxin
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欧盟敲定新的反洗钱规则，简化运营商合规要求欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱 (AML) 方案。随着立法程序的完成，欧盟内部打击金融犯罪的更加标准化的方法现在成为可能。欧洲博彩和博彩协会 (EGBA) 对此举表示欢迎，并强调在线博彩运营商将受益匪浅。新规则将在《欧盟官方公报》公布三年后生效，其中包括在法兰克福设立欧洲反洗钱局 (AMLA)。AMLA 将拥有直接和间接的监督权力，以强制遵守反洗钱要求，并将与国家反洗钱机构合作。法规的主要引入和变... -
三名赌徒在拉斯维加斯世界度假村输掉2400万美元在拉斯维加斯，三名赌徒因为完全错误的原因而成为了聚光灯下的焦点。达米安·勒福布斯（Damien LeForbes）、瑞恩·博亚基安（Ryan Boyajian）和马特·鲍耶（Matt Bowyer）在拉斯维加斯世界度假村（Resorts World Las Vegas）共计输掉了近2400万美元，这一惊人数字引起了人们的关注，并引发了调查。据报道，勒福布斯在近50次访问世界度假村期间输掉了约123... -
月流通千万铢！泰国警察查封2个跨境电诈洗钱组织！有政客参与！据泰媒报道，近日，柬埔寨当局逮捕了六名与两个非法赌博网站(mm.safa555.com 和 safa55game.com)有关的嫌疑人，据信他们与柬埔寨的一个犯罪组织有联系。据警方透露，这两个网站分别有大约 10,000 名会员，每月流通资金约 1000 万泰铢。警方在暖武里府的一所豪宅中逮捕了负责管理赌注的五名嫌疑人，分别为 34 岁的 Thienchai、26 岁的 Wechpisit、27 ... -
Sportsbet 将根据 AUSTRAC 协议加强反洗钱合规性澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已接受 Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) 的强制承诺，以加强其对澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 法律的遵守。此决定是在对企业博彩公司部门内的实体进行广泛的监管评估后做出的。 AUSTRAC此前曾要求 Sportsbet 任命一名外部审计师，审查其是否遵守反洗钱/反恐怖融资法规。在审查了审计师的... -
泰总理赛塔下令严厉打击网络赌博！及时查封非法账户！据多家泰媒消息，5月28日，泰国总理赛塔在内阁会议后透露称，尽管目前已经逮捕了众多网络赌博违法分子，但仍存在大量网络赌博平台，他已下令让国家警察总署代理和相关部门加大对网络赌博的打击力度。赛塔总理表示，现已要求数字经济与社会部联合国家警察总署查封赌博网站，并尽快汇报工作成果；同时，还要求财政部、反洗钱办公室、泰国银行和泰国银行协会对外国人持有的银行账户展开调查，一旦发现存在违法行为需立即冻结账户。... -
分析人士：菲律宾即将退出金融行动特别工作组“灰名单”穆迪高级主管 Choon Hong Chua 表示，尽管菲律宾在洗钱活动（特别是在博彩行业）方面面临重大挑战，但该国即将退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”。 在接受菲律宾媒体《商业世界》采访时，担任亚太和中东金融犯罪实践小组负责人的蔡美儿强调了菲律宾致力于加强反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 控制的决心。 今年 2 月，金融行动特别工作组 公布了将 菲律... -
阿德莱德 SkyCity 同意 AUSTRAC 的 4450 万澳元罚款提案阿德莱德天空城和澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）联合向澳大利亚联邦法院提交了一份提案，建议对该赌场处以 6700 万澳元（4450 万美元）的罚款。AUSTRAC 于 2022 年对阿德莱德 SkyCity 提起诉讼，指控其严重且系统性地违反反洗钱和反恐融资法律。在此前向澳大利亚证券交易所发表的一份声明中，该集团表示，它已与 AUSTRAC 达成协议，并将“在诉讼中承认他们将根据情况联... -
东南亚博彩行业最新动态：增长与挑战并存菲律宾博彩市场的持续增长菲律宾继续在东南亚博彩市场中占据重要地位。近年来，随着COVID-19大流行的影响，菲律宾的在线博彩市场得到了显著扩展。据FootballBet.com的CEO David Leppo表示，菲律宾是亚洲唯一一个全面监管在线博彩市场的国家。这不仅使得菲律宾的零售博彩市场逐渐恢复，也推动了在线博彩市场的进一步增长 。泰国探索赌场合法化泰国近期也在积极探索博彩行业的合法化。20... -
国际娱乐开始在马尼拉经营新赌场国际娱乐公司宣布从周四开始在马尼拉运营其赌场，该赌场之前由PAGCOR拥有。该赌场位于马尼拉，被称为菲律宾新海岸赌场分公司，根据 PAGCOR 的私有化计划被香港上市的国际娱乐公司收购。根据周四提交的文件，交接发生在 PAGCOR 和国际娱乐公司的子公司Marina Square Properties, Inc. (MSPI) 之间。该赌场于5月9日开始有限运营，集团将于5月11日正式接管整个赌场... -
月入高达500万！泰国警方再破获暖武里府一网络赌博洗钱案！泰国皇家武装部队总司令Wattanakornbancha中将下令，由泰国皇家武装部队第五司令部司令Phattarasriwongchai少将和新闻分析和特殊工具主管Ukrit Srinithiworawong上校率领的特别行动组，于2024年5月8日成功逮捕了涉嫌从在线赌博网站提款并洗钱的29岁的泰国人Noppon，居住在暖武里府。Noppon先生被控共同组织网络赌博活动还共同洗钱。据调查，他涉及... -
非法赛马博彩平台 Citibet 的全球扩张对这项运动的诚信构成威胁：ARF 理事会亚洲赛马联合会理事会（ARF）的一份报告显示，非法赛马博彩交易所 Citibet 通过技术进步显着扩大了其潜在市场，使其在全球数千个第三方非法博彩网站上占有一席之地，并加剧了腐败和洗钱风险。James Porteous，ARF 反非法博彩及相关金融犯罪委员会研究主管该报告由 ARF 反非法博彩及相关金融犯罪委员会研究负责人James Porteous发布，指出这一增长是由软件“插件”推动的，该软件... -
游戏行业的合规性和负责任的游戏在线赌博和博彩行业（也称为 iGaming 行业）在现有市场和新市场中持续强劲增长。尽管确切的数字总是很难核实，但统计门户网站Statista提到，预计 2024 年全球收入变化将达到 +12.9%，并且到 2029 年复合年增长率将超过 6%。 随着收入超过千亿美元，这种扩张不仅伴随着新运营商试图分得一杯羹的竞争加剧，而且还伴随着越来越严格的监管审查。由于赌博存在多种重大风险，因此需要法律、法规... -
King Gaming 曼岛调查出现更多细节鉴于 King Gaming 的马恩岛在线赌博许可证最近被暂停，出现了更多信息。位于马恩岛的 King Gaming Limited 和 Dalmine Ltd 的在线赌博监管法案 (OGRA) 许可证已于 4 月 24日被辖区赌博监管委员会 (GSC)暂停，等待监管审查。此后，当地警察部队和皇家属地金融服务管理局（FSA）发布了与该公司相关的进一步声明。首先，马恩岛警察局证实，在宣布吊销执照的同...
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