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月流通千万铢！泰国警察查封2个跨境电诈洗钱组织！有政客参与！据泰媒报道，近日，柬埔寨当局逮捕了六名与两个非法赌博网站(mm.safa555.com 和 safa55game.com)有关的嫌疑人，据信他们与柬埔寨的一个犯罪组织有联系。据警方透露，这两个网站分别有大约 10,000 名会员，每月流通资金约 1000 万泰铢。警方在暖武里府的一所豪宅中逮捕了负责管理赌注的五名嫌疑人，分别为 34 岁的 Thienchai、26 岁的 Wechpisit、27 ... -
印度当局捣毁网络赌博团伙印度北方邦警方捣毁了一个网上赌博集团，逮捕了六人。据当局称，此次行动于上周日由北方邦特别工作组（UP STF）执行，揭露了一个涉及广泛非法博彩活动的网络。根据情报，北方邦特别行动队在该邦首府勒克瑙市开展突袭，抓获了该团伙的主要成员。被捕人员被确定为此次行动的幕后策划者，他们通过复杂的在线平台策划赌注和管理金融交易。当局查获了大量用于赌博的电子设备，包括笔记本电脑和手机。此外，他们还缴获了大量现金和... -
以爱为名诱骗线上赌博 诈骗集团专骗美国人 12人落网南利在新闻发布会后，向媒体展示12名设下爱情骗局嫌犯的照片。(吉隆坡27日讯)警方捣破爱情骗局呼叫中心逮捕12名本地男女，揭发他们专以美国人为目标，以爱之名让受害者参与线上赌博后，再操盘让他们血本无归，从中牟利。12名落网嫌犯身兼爱情骗子与网赌中介“多职”，虽然仅月薪2500令吉，诈骗集团设有奖励机制，每当有人受骗上当，他们即可抽取4%佣金酬劳作为奖励。警方在行动中，起获金戒指、项链及现金等物。全... -
泰国有史以来最大中国电诈案性质升级！幕后黑手或与某政治人物有关！据泰媒消息，3月28日，泰国警方在洛坤府查旺县和那邦县区域的4个电信诈骗窝点进行搜查，成功逮捕71名中国和泰国的电诈人员。同时，还在春蓬府区域逮捕了数名在逃人员，以及查缴了200多台电脑、1,000多部手机、近100本银行存折和其他赃物。目前，该案件有了新的进展。5月9日，来自第八分局的警察高官向泰国下议院国家安全、边境事务、国家战略和国家改革委员会汇报了该案件的相关信息。对此，委员会总结的重要信... -
泰国清莱无业游民团伙因“太露富”被发现运营着大型赌博网站......据泰媒报道，2024 年 5 月 10 日上午 9 点 30 分，警方就逮捕在线赌博网站“AK1688”相关犯罪嫌疑人召开了新闻发布会。警察少将 Montri 透露，2023 年 4 月，警方收到清莱府村民的举报，称 Ton 先生（在该组织中被称为 Boss Ton）和 Mix 先生，虽无明确职业和收入来源，却异常富有。警方对这一行为进行了调查追踪，后发现该犯罪团伙以组织形式联合非法开设了一个名为... -
年现金流超6亿！泰国警察再捣毁3个大型赌博网站！据泰媒报道，2024 年 5 月 10 日，泰国警方突击搜查东部地区春武里府和罗勇府地区的3家主要在线赌博网站：fast168.pro、 Moneyclub168和sonic-1911网站。据悉，该网站每年流通资金超过6亿，查获资产总计超过13百万泰铢。警方在获取相关线索后，对4个地方进行了搜查。第一个搜查点位于春武里府 Saen Suk 分区的一座临海豪华公寓。第二个搜查点位于春武里府 Supa... -
PAGCOR 进一步揭露最近对非法在线博彩抽奖活动的突袭菲律宾博彩监管机构 PAGCOR 宣布了在内湖省和帕拉纳克市逮捕 10 名中国公民和 26 名菲律宾人的更多细节，这些人与非法在线抽奖活动有关。最初的行动于 5 月 1 日星期二在拉古纳的 Biñan 进行，逮捕了 16 名参与通过 Facebook 进行非法在线抽奖活动的人员。这次突袭是由菲律宾国家警察反网络犯罪小组 (PNP-ACG) 与 PAGCOR 安全团队协调进行的，目标是 FB 页面“... -
破解 ZKasino 加密骗局的重大进展荷兰当局逮捕了一名与 ZKasino 诈骗有关的嫌疑人。逮捕行动于 4 月 29 日进行，嫌疑人为一名 26 岁男子，面临欺诈、贪污和洗钱指控。ZKasino 平台最初将自己定位为基于区块链的创新赌博平台，但因其可疑的运营而受到审查。该平台承诺投资者在 30 天内收回投资，但这一承诺从未兑现。与该平台相关的智能合约表明，从未打算退还资金，这在投资者群体中引发了危险信号。财政信息和调查局 (FIOD... -
菲律宾16人因非法在线抽奖被捕周三，菲律宾国家警察反网络犯罪小组 (PNP-ACG) 与菲律宾娱乐和博彩公司 ( PAGCOR ) 代表合作逮捕了参与 Facebook 非法在线抽奖活动的 16 名个人。 这些嫌疑人在 Facebook 页面“Lucky Dream 4”下进行活动，他们在拉古纳 Biñan 分区的办公室进行第 50 次抽奖活动直播时被捕。 承诺打击非法网络赌博 PAGC... -
身负红色逮捕令！一中国男子在泰被捕！中央调查局近日在沙缴府亚兰县地区破获了一起通过天然渠道非法入境的电诈团伙案件。该团伙涉嫌利用当地民众开设在线银行账户进行电信诈骗活动，受害者汇款后，资金被迅速转移至团伙控制的账户。经过深入调查，警方成功逮捕了包括一名31岁的中国男子Zheng某在内的多名犯罪嫌疑人。据了解，Zheng某曾因涉嫌一起损失超过4000万元人民币的科技犯罪案件被国际刑警组织发布红色逮捕令。在此次案件中，Zheng某担任团... -
泰警再捣毁曼谷和暖武里府2家网赌组织！查获价值超1亿铢的物品！据5月1日泰媒报道，泰国警方发起了名为“零赌注行动”的专项打击，成功捣毁了两家主要网络赌博网站，进一步展示了泰国政府对网络赌博犯罪的零容忍态度。此次行动由泰国皇家武装部队总司令沃拉瓦特中将联合指挥，旨在净化网络环境，保护公众利益。据悉，每年泰国警方通过此类行动查获的赌博网站流通总额超过12.5亿泰铢，查封的资产总额更是高达6000万泰铢。此次行动中，警方成功逮捕了两起案件的主要嫌疑人，并缴获了大量... -
韩国打击非法在线赌博，青少年开始运营平台韩国执法官员在过去 6 个月的行动中共逮捕了 2,925 名涉嫌从事非法在线游戏活动的个人。该数字是在该国国家调查办公室（NOI）最近的一份报告中披露的。被捕者中有 1,035 名青少年。大约 75 名成年人被正式逮捕，566 名青少年被转介到咨询中心寻求帮助。共有 12 名青少年被指控经营在线赌博平台，另有 6 名青少年被发现参与为此类网站做广告。当局在行动中共查获 619 亿韩元（4490 万...
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