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安全无忧 博度担保交易: @boduxin
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推动全球印度监管网络游戏以打击洗钱行为据报道，印度正在金融行动特别工作组（FATF）推动网络游戏公司纳入反洗钱（AML）和打击失业融资（CFT）框架。报道称，印度将再次提出其标准响应，强调有必要根据全球对这些平台进行监管。引用Mahadev应用等平台被用于洗钱的案例，政府的目标明确为保护这些平台受到此类行为的影响，而并没有阻碍该行业快速增长的发展。据报道，政府已启动内部讨论，积极探讨如何实施严格的客户身份验证（KYC）协议，并要求网络... -
菲参议院推动银行业未能标记与网路博彩相关交易的调查正领导对菲律宾网路博彩行业进行调查的参议员呼吁，对银行涉嫌未能标记与离岸博彩业务相关的可疑交易进行新的调查。据当地媒体《Inquirer》报道，这项调查是由参议员Sherwin Gatchalian通过第1193号决议做出。该决议于上周提交，并指出根据2001年反洗钱法，金融机构必须在五个工作天内报告可疑交易。该决议还指出，尽管该要求一直存在，但近几周发现「菲POGO市长」郭华萍（Alice Gu... -
内华达州博彩监管机构对 Resorts World 提起违反反洗钱法的投诉内华达州博彩管理委员会 (NGCB) 执法人员调查发现，拉斯维加斯名胜世界 (Resorts World Las Vegas) 存在违规行为，因此，该委员会决定对拉斯维加斯名胜世界采取法律行动。周四的公告称：“名胜世界的行为或不作为损害了内华达州和内华达州博彩业的声誉。”据国家犯罪控制局称，名胜世界允许重罪犯和非法庄家参与赌博，据估计，名胜世界赌场内洗白了数百万美元。该场所的一位老主顾是马修·博耶...
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