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内华达州博彩监管机构对 Resorts World 提起违反反洗钱法的投诉

2024-08-16 21:51:30 · 156 阅读 · 游戏头条 · 游戏魔方

内华达州博彩管理委员会 (NGCB) 执法人员调查发现，拉斯维加斯名胜世界 (Resorts World Las Vegas) 存在违规行为，因此，该委员会决定对拉斯维加斯名胜世界采取法律行动。周四的公告称：“名胜世界的行为或不作为损害了内华达州和内华达州博彩业的声誉。”

据国家犯罪控制局称，名胜世界允许重罪犯和非法庄家参与赌博，据估计，名胜世界赌场内洗白了数百万美元。

该场所的一位老主顾是马修·博耶(Mathew Bowyer )，他是一名非法庄家，因卷入与棒球运动员大谷翔平的前翻译有关的赌博丑闻而登上新闻头条。 NGCB 的公告中提到的其他罪犯包括Edwin Ting，他被发现无证经营赌博业务，以及Chad Iwamoto，他在 2014 年承认传播投注信息和提交虚假纳税申报表。据估计，名胜世界从这些人的投注中获得了超过 2300 万美元的利润。指控进一步表明，名胜世界的高层人士可能以利润的名义“故意忽视”潜在的非法活动。

NGCB 还对Mathew Bowyer 的妻子Nicole Bowyer提起了诉讼。据信她知道 Mathew Bowyer 的钱是通过非法手段获得的，但仍然选择利用自己作为 Resorts World 独立代理人的身份从他的赌博中获利。她也没有与 NGCB 合作，这可能会成为日后加重案件的因素。

名胜世界可能被迫支付巨额罚款

NGCB 尚未宣布计划对 Resorts World 处以的罚款数额，但如果该公司被判定所有涉嫌违规行为成立，Resorts World 可能会面临数百万美元的罚款。NGCB主席Kirk Hendrick强调： “所有涉嫌违反内华达州博彩法律法规的行为都将受到全面调查，并在必要时采取纪律处分。”

奇怪的是，今年春天，名胜世界前总裁斯科特·西贝拉 (Scott Sibella ) 因非法赌博相关违法行为被判处一年缓刑。也就是说，西贝拉先生承认在非法博彩公司韦恩·尼克斯 (Wayne Nix) 经常光顾米高梅度假村时没有调查他的资金来源，也没有提交报告，所有这些行为都导致了洗钱。他还被要求支付罚款（9,500 美元）。

如果法律诉讼认定名胜世界违反了《反洗钱法》，那么它绝不是第一家面临此类问题的博彩公司。米高梅度假村 (MGM Resorts)几乎因为西贝拉先生的案件而面临起诉，但最终以745 万美元的和解金避免了这一结果。

在美国以外，两家澳大利亚博彩巨头在近年来因违反《反洗钱法》而不得不接受大量补救程序。星娱乐集团被处以超过1 亿澳元（6630 万美元）的罚款，并未能重新获得在新南威尔士州持有赌场牌照的资格。该公司目前正在等待对其行为的第二次调查结果。皇冠度假村不得不支付更大的金额，即4.5 亿澳元（3 亿美元），但最近的一项裁决允许该公司保留其新南威尔士州牌照，并且它在恢复稳定方面取得了很大成功。

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