魔方首页 新闻动态 游戏头条 正文 安全无忧 博度担保交易: @boduxin

报告指出东南亚大规模赌博是跨国犯罪的主要驱动因素

2024-06-11 11:45:24 · 238 阅读 · 游戏头条 · 游戏魔方

微信截图_20240611114303.png

美国和平研究所（USIP）最近的一份报告强调了东南亚地区工业规模赌博活动的惊人增长，并指出它们是跨国犯罪和地区不稳定的重要驱动因素。

美国和平研究所由美国国会于 1984 年成立，是一个独立机构，致力于“以非暴力方式预防和缓解国外致命冲突”。

该报告由高级研究专家小组编写，研究了缅甸、柬埔寨和老挝等国家利用薄弱的治理和执法力度而蓬勃发展的复杂犯罪网络。

报告指出，“过去十年，东南亚已成为跨国犯罪网络的主要滋生地，这些犯罪网络主要来自中国。这些组织利用非法和不受监管的在线赌博以及复杂的诈骗手段，瞄准了全球数百万受害者。”

“截至 2023 年底，这些集团在全球范围内窃取的资金每年价值保守估计接近 640 亿美元。”

美国和平研究所的报告详细说明了犯罪组织如何建立大规模诈骗窝点，严重依赖强迫劳动来经营在线赌博和诈骗业务。这些非法活动不仅蔓延到东南亚，而且还针对全球受害者，对人类安全和包括美国在内的多个国家的国家安全利益构成直接威胁。

据 UTIP 介绍，如今该地区诈骗活动泛滥，其根源在于该地区监管松散的赌场和在线赌博网络。这种网络始于 1990 年代，并在 2000 年代加速发展，一些政府将其宣传为对经济发展的合法贡献。

报告还补充道：“由于中国全面禁止赌博，中国人成为海外赌博业的主要目标，中国每年的博彩市场规模估计为 400 亿至 800 亿美元。”

“多种因素导致这一恶意活动呈现出新的特点，并在数字技术进步的推动下超越地区范围，瞄准全球受众。”

这些因素包括新冠肺炎疫情的影响、该地区政府监管和执法松懈的现象不断扩大、缅甸冲突的蔓延以及各国（尤其是柬埔寨和老挝）与赌博有关的犯罪利益集团对国家机器的拉拢。

菲律宾、缅甸和中国

微信截图_20240611114313.png

2022 年 9 月 21 日，马来西亚求职诈骗受害者在马来西亚八打灵再也出席新闻发布会。他们说，泰国向他们提供了高薪工作，但他们却被带到了泰国边境附近缅甸的一个赌场大楼。（照片由 Vincent Thian/AP 提供）

该研究还探讨了菲律宾在网络赌博泛滥中扮演的角色。在总统罗德里戈·杜特尔特执政期间，菲律宾建立了针对离岸博彩运营商 (POGO)的集中框架，导致持牌网络赌博机构数量激增。


报告称，“这种监管框架允许这些运营商绕过传统税收和财务披露要求，从而为犯罪活动蓬勃发展创造了环境”。

至于缅甸，诈骗团伙受到军队和边防部队的额外保护，成为该国内部冲突不可或缺的一部分。

这些建筑群与正在进行的反军政府叛乱有关，各种族群组织攻击诈骗中心，从军方附属部队手中夺取控制权。同样，在克伦邦，诈骗建筑群也陷入了反军政府部队和军方支持的民兵之间的交火之中。

这些活动的利润令人震惊。仅在柬埔寨，网络诈骗每年就产生约 125 亿美元的收入，几乎占该国正规 GDP 的一半。

总体而言，湄公河地区的犯罪集团每年窃取的资金超过 438 亿美元，其中很大一部分流入了缅甸、柬埔寨和老挝的军事和政治精英手中。

这些资金通过渗透到正规经济的复杂运作进行清洗，包括在全球主要金融中心进行房地产投资。

中国与这些犯罪网络的关系也被描述为“复杂”，既有执法行为，也有共谋行为。美国和平研究所称，尽管北京打击了这些网络的某些部分，但它也利用这些网络的活动来推进其地缘政治目标，特别是通过“一带一路”等倡议。

报告补充道：“中国国内的腐败进一步加剧了这些努力，许多官员为了收受贿赂对犯罪活动视而不见。”

美国的反应

微信截图_20240611114323.png

对于美国和平研究所来说，美国已经成为这些骗局的主要目标，美国人每年损失数十亿美元，美国居民因这些犯罪活动损失了约 35 亿美元。

“美国司法部已起诉洗钱诈骗的个人，凸显了这些网络在美国领土上的存在。这一日益增长的威胁可能很快就会与芬太尼贩运带来的危险相媲美，凸显了国际社会迫切需要采取协调一致的应对措施。”报告指出。

美国和平研究所还强调了这些赌博活动造成的严重人员伤亡，并列举了 POGO 地区人口贩卖和强迫劳动的例子，被贩卖的人员在暴力威胁下被迫参与诈骗活动。

报告称，尽管菲律宾现任政府努力打击诈骗集团并减少持牌运营商的数量，但这些情况仍然存在。

“这些行动背后的犯罪网络表现出了适应地区条件和逃避执法的非凡能力。他们的活动并不局限于非法领域；他们经常与合法商业部门交叉，对当地政府和商界精英产生影响。”

对于该机构来说，这种双重性使得它们特别难以打击，并使得它们能够领先于监管和执法机构一步。

美国和平研究所的报告最后呼吁加强国际合作，摧毁这些犯罪网络，并建议包括增强区域执法能力、改善监管框架以及切断维持这些非法活动的资金流动。

转载请注明：游戏魔方 > 报告指出东南亚大规模赌博是跨国犯罪的主要驱动因素

版权说明：如无特殊说明，本站所有均为游戏魔方（www.mo.ltd）原创和所有。转载请注明来源于本站。

诈骗 网络 这些 赌博 犯罪 美国 报告 缅甸 和平 执法 研究所 活动 监管 地区 柬埔寨 菲律宾 犯罪活动 亿美元 每年 老挝 受害者 全球 运营商 在线 POGO 持牌 复杂 非法活动 框架 冲突

该文章关联集团和公司

精选热门 更多>>

作者最新文章 作者名片

推荐游戏企业 更多企业 >

关于我们 联系我们 免责声明 隐私协议 服务协议 帮助中心
Copyright © 2024 游戏魔方 （www.mo.ltd） All Rights Reserved